悍高集团：关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

悍高集团股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年11 月24 日第二届董事会第十 四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任夏祺先生为 公司副总经理、董事会秘书,任期至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025 年11 月25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事、高级管理人员 辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

近日,夏祺先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深 圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第二届董事会第十四次 会议决议,夏祺先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0757-27386193

传真:0757-27386231

电子邮箱:higold01@higold.com.cn

联系地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36 号之一

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日