欧克科技：第二届董事会第三次会议决议

欧克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年1月19日以通讯方式发出会议通知，并于2024年1月30日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

经审议，同意公司、子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，使用最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。保荐机构对此事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于2024年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、国投证券股份有限公司关于欧克科技股份有限公司使用自有资金进行

现金管理的核查意见；

欧克科技股份有限公司董事会

2024年1月30日