欧克科技：第二届董事会第二十次会议决议公告

欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年

月

日以通讯方式发出会议通知，并于2026年

月

日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

三、备查文件

、公司第二届董事会第二十次会议决议；

、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

欧克科技股份有限公司

董事会2026年

月

日