和泰机电：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员等相关人员的公告

杭州和泰机电股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员

等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开2023年第三次临时股东大会、职工代表大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理等事宜。现将有关情况公告如下：

一、 公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体成员如下：

非独立董事：童建恩先生（董事长）、刘雪峰先生（副董事长）、徐青先生、孙闻伯先生

独立董事：韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生

公司第二届董事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人员比例符合相关法规要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第二届董事会专门委员会成员

各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，符合相关法规的要求。

二、公司第二届监事会组成情况

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体成员如下：

非职工代表监事：倪慧娟女士（监事会主席）、谭涛先生

职工代表监事：李兵先生

公司第二届监事会任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员及内部审计处经理情况

1、总经理：刘雪峰先生

2、副总经理：林亮伟先生

3、财务负责人：冯宁先生

4、董事会秘书：方青女士

5、内部审计处经理：倪慧娟女士

上述高级管理人员及内部审计处经理任期三年，与第二届董事会任期一致。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》规定。

公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。董事会秘书联系方式如下：

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，田美华女士不再担任公司董事、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田美华女士未直接持有公司股份，持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）2.3467%合伙份额。

田美华女士离任后，其所持股份将继续严格按照《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺进行管理。

田美华女士在担任公司董事兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对田美华女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会2023年10月31日