拓山重工：董事会决议公告

安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第九次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2024年4月18日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2024年4月25日10:00在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案

与会董事认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会二〇二四年四月二十六日