兰州银行：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2023-023
兰州银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023年5月31日（星期三）上午9:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月31日上午9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共88人，代表有表决权股份2,390,194,494股，占本行有表决权股份总数4,148,711,393股的57.6129%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表45人，代表有表决权股份1,656,617,831股，占本行有表决权股份总数的39.9309%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份733,576,663股，占本行有表决权股份总数的
17.6820%。
本行部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要》。
（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年财务决算报
告及2023年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股968,900,500股，对本议案依法回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股968,900,500股，对本议案依法回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。
（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案》。
（十一）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>的议案》。
（十二）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
（十四）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
（十五）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）>的议案》。
（十六）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
上述第十一项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案一 | 兰州银行股份有限公司2022年度董事会工作报告 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案二 | 兰州银行股份有限公司2022年度监事会工作报告 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案三 | 兰州银行股份有限公司2022年年度报告及报告摘要 | 2,389,321,994 | 99.9635% | 872,500 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案四 | 兰州银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算方案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案五 | 兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案 | 2,389,391,694 | 99.9664% | 802,800 | 0.0336% | 0 | 0.0000% | 通过 |
议案六
| 议案六 | 兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告 | 1,396,064,794 | 98.2249% | 25,073,000 | 1.7641% | 156,200 | 0.0110% | 通过 |
| 议案七 | 兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案 | 1,396,064,794 | 98.2249% | 25,073,000 | 1.7641% | 156,200 | 0.0110% | 通过 |
| 议案八 | 关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案 | 2,389,318,594 | 99.9634% | 872,500 | 0.0365% | 3,400 | 0.0001% | 通过 |
| 议案九 | 兰州银行股份有限公司2022年度大股东评估报告 | 2,389,318,094 | 99.9633% | 876,400 | 0.0367% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十 | 兰州银行股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案 | 2,389,168,694 | 99.9571% | 873,000 | 0.0365% | 152,800 | 0.0064% | 通过 |
| 议案十一 | 关于修订《兰州银行股份有限公司章程》的议案 | 2,389,321,994 | 99.9635% | 872,500 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十二 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十三 | 关于修订《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十四 | 关于修订《兰州银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 2,389,318,094 | 99.9633% | 876,400 | 0.0367% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十五 | 关于修订《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2023年版）》的议案 | 2,389,321,494 | 99.9635% | 873,000 | 0.0365% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案十六 | 关于修订《兰州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | 2,389,168,694 | 99.9571% | 873,000 | 0.0365% | 152,800 | 0.0064% | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案五 | 兰州银行股份有限公司2022年度利润分配方案 | 1,459,315,794 | 99.9450% | 802,800 | 0.0550% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 议案六 | 兰州银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告 | 897,231,394 | 97.2650% | 25,073,000 | 2.7181% | 156,200 | 0.0169% | 通过 |
| 议案七 | 兰州银行股份有限公司2023年关联交易预计额度的议案 | 897,231,394 | 97.2650% | 25,073,000 | 2.7181% | 156,200 | 0.0169% | 通过 |
| 议案八 | 关于续聘兰州银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案 | 1,459,242,694 | 99.9400% | 872,500 | 0.0598% | 3,400 | 0.0002% | 通过 |
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。
会议同时听取了《兰州银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告》《兰州银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、成祥波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2022年5月31日