兰州银行：第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

兰州银行股份有限公司第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会2025年第三次临时会议通知以电子邮件方式于2025年2月28日发出，会议于2025年3月5日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，苏立钊监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度机构发展规划的议案》本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司互联网贷款业务三年发展规划（2025-2027）〉的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司2025年度薪酬方案〉的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2025年度）〉的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年度薪酬报告》《兰州银行股份有限公司2024年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情

况专项审计的报告》等四项报告。特此报告。

兰州银行股份有限公司监事会

2025年3月5日