兰州银行：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

兰州银行股份有限公司

第六届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会2026 年第三次临 时会议通知以电子邮件方式于2026 年6 月26 日发出,会议于2026 年7 月1 日 以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《兰州银行股份有限公司章程》的规定,合法有效。

一、会议审议情况

(一)审议通过了《兰州银行股份有限公司进一步加强主要股东管理的议案》

(二)审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会对董事长授权 方案>的议案》

(三)审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会审计委员会工 作细则>的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会提名与薪酬考 核委员会工作细则>的议案》

过。

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026 年第五次会议审议通

(五)审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司业务连续性管理战略> 的议案》

(六)审议通过了《关于调整风险管理委员会组织架构的议案》

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025 年度消费者权益保护监管评价 的整改报告》《兰州银行股份有限公司2025 年度消费投诉处理监管约谈的整改 报告》《兰州银行股份有限公司2025 年度互联网贷款业务评估报告》等三项报 告。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日