魅视科技：2026年第一次临时股东会决议公告

广东魅视科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

00; (1)现场会议召开时间:2026 年3 月18 日(星期三)下午14:

(2)网络投票时间为:2026 年3 月18 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月18 日上 午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年3 月18 日上午9:15 至下午15:00 期间任意时间;

2、现场会议召开地点:广州市白云区启德路83 号-魅视科技 (AVCiT)大厦16 层会议室;

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4、召集人:广东魅视科技股份有限公司董事会;

5、主持人:广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生;

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东魅 视科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计124 名,所持(代表) 股份数70,949,291 股,占公司有表决权股份总数的69.2516%。参加 本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计117 名,所持 (代表)股份数287,200 股,占公司有表决权股份总数的0.2803%。

公司董事、高级管理人员均亲自出席本次会议,公司聘请的见证 律师列席了本次股东会。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人6 名,所持(代表) 股份数41,394,637 股,占公司有表决权股份总数(不含回购股)的 40.4041%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共118 名,所持(代表)股份数29,554,654 股,占公司有表决权股份总数的28.8475%。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式表决 通过了相关议案并形成如下决议:

(一)审议通过了《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更 登记的议案》

总表决情况:

同意70,910,891 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9459%;反对18,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0254%;弃权20,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意248,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的86.6295%;反对18,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的6.2674%;弃权20,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1031%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持有表决 权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

(二)审议通过了《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场 地用途的议案》

总表决情况:

同意70,900,991 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%;反对26,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0378%;弃权21,500 股(其中,因未投票默认弃权1,400 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况:

同意238,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的83.1825%;反对26,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的9.3315%;弃权21,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4861%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(广州)律师事务所;

2、律师姓名:方海燕,黄素欣;

3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本 次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以 及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议 通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、 《广东魅视科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》 (签字盖章版);

2、《北京德恒(广州)律师事务所关于广东魅视科技股份有限

公司2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日