劲旅环境：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2023-027

劲旅环境科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月4日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2023年5月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月4日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份数66,183,186股，占公司有表决权股份总数的59.4139%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表股份数66,181,986股，占公司有表决权股份总数的59.4129%；通过网络投票的股东2人，代表股份数1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共2人，代表股份数1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份数1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。

8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于提供财务资助的议案》

表决结果：同意66,182,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.6667％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意66,182,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.6667％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3333％；弃权0

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意66,182,786股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小投资者表决结果：同意800股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.6667％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2、律师姓名：刘倩怡、黄孝伟

3、结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于劲旅环境科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日