劲旅环境：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-01-06 劲旅环境(001230)公司公告

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境公告编号：2024-001

劲旅环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

5、现场会议主持人：于晓霞女士

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份数66,188,086股，占公司有表决权股份总数的59.4183%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有5人，代表股份数66,181,986股，占公司有表决权股份总数的59.4129%；通过网络投票的股东5人，代表股份数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人，代表股份数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份数6,100股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。

8、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》

本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共7个，均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，具体表决结果如下：

1.01审议通过了《回购股份的目的》

表决结果：同意66,182,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。