劲旅环境：第二届董事会第十七次会议决议公告

劲旅环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2024年12月2日以邮件等方式发出，会议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（董事长于晓霞、独立董事华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于对外投资设立子公司的公告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司董事会

2024年12月7日