农心科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-019
农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案6、7、10对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知情况：
公司已于2023年4月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
2．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月19日15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年5月19日9:15-15:00。
3．现场会议地点：陕西省西安市高新区锦业路5号西安绿地假日酒店二楼翠玉厅一。
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票方式召开。
5．会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6．会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事袁江先生主持。7．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份75,007,200股，占上市公司总股份的75.0072％。其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,000股，占上市公司总股份的75.0000％。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的
0.0072％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
（2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。
3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）审议通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小股东表决情况：
同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小股东表决情况：
同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于确认监事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议
案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于提议续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小股东表决情况：
同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333％；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2023 年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《农心科技股份有限公
司2022 年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、张怡律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1.《农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2.《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
农心作物科技股份有限公司
董事会2023年5月20日