里得科技：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-038证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月11日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王颂锋

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数59,933,487股，占公司有表决权股份总数的94.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股

份总数1,814,610股，占公司有表决权股份总数的2.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-034）

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,933,487股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,933,487股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：陈志军、胡钦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》

《北京市中伦（上海）律师事务所关于武汉里得电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会2026年6月12日