弘业期货：董事会决议公告

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第十六次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年10月13日以电子邮件方式发出。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4名董事（薛炳海先生、姜琳先生、单兵先生和黄德春先生）以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2023年第三季度报告》。公司董事会审核委员会审议通过了该议案并提交董事会审议。

具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）会议审议通过了《关于公司设立投资部的议案》。

根据公司发展需要，为加强公司资金管理和资本运作，公司拟增设投资部，主要负责公司自有资金投资，助力公司战略实施。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《弘业期货股份有限公司第四届董事会审核委员会第二十五次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2023年10月27日