永达股份：半年报监事会决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-037

湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体监事保证2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》

监事会认为，本次新增募集资金专用账户有助于加强公司募集资金的管理，有利于提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次新增募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的公告》（公告编号：

2024-038）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会2024年8月27日