永达股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八 次会议于2026年8月26日(星期三)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2026年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈培良主持,董事会秘书、高级 管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经各位董事认真审 议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报 告>全文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2026 年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果;公司全体董事保 证2026年半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告》《湘潭永达机械制造股份有限 公司2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-062)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

(二)审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》如实反映了公司报告期内募集资金的实际存放、管理与 使用情况。报告期内,公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理制度》的相关规定。公司已真实、准确、完整地披露了报告期内募集 资金的存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《湘 潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2026-063)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

董事会

2026年8月26日