博菲电气：董事会决议公告

浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年10月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生共3人以通讯方式出席）。

会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订投资协议暨对外投资的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；

2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司董事会2024年10月29日