立新能源：第二届董事会第二十四次会议决议公告

新疆立新能源股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会 议于2026 年3 月17 日以通讯表决的方式召开,会议通知以电话及邮件方式于 2026 年3 月6 日向全体董事发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持,会议的召集程序、审议程序和表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间 债券市场中期票据的议案》

经与会董事审议,公司董事会逐项审议通过了《新疆立新能源股份有限公司 关于拟注册发行银行间债券市场中期票据的议案》,同意提请股东会授权董事会, 董事会授权公司总经理、财务负责人等相关人士在法律、法规的规定及《公司章 程》范围内,全权决定和办理与本次发行有关的事宜。上述授权有效期限自公司 股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

1.发行人:新疆立新能源股份有限公司。

2.注册发行规模:本次发行规模不超过人民币20 亿元(含),具体发行规 模根据公司资金需求和市场情况,在上述范围内确定。

3.发行期限:不超过5 年(含),具体发行期限将根据相关法律、法规的规 定及发行时的市场情况确定。

4.发行方式及发行时间:由发行人聘请合格的金融机构作为承销商,通过簿 记建档、集中配售方式,在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况,择机 发行。

5.发行对象:本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、 法规禁止的购买者除外)。

6.发行利率及确定方式:本次发行按面值平价发行,发行利率根据发行时市 场情况,以簿记建档的最终结果确定。

7.募集资金用途:用于偿还有息债务、补充流动资金及符合国家产业政策的 项目建设等合规用途。

8.增信措施:无担保(信用发行)。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银 行间债券市场中期票据的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026年4月8日召开2026年第二次临时股东会。具 体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第 二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日