利仁科技：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-001
北京利仁科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为3,444,445股，占公司总股本4.68%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月4日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司）首次公开发行前股本为55,104,445股，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，公司首次公开发行新股18,484,443股，经深圳证券交易所《关于北京利仁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕848号）同意，公司股票于2022年8月31日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为73,588,888股。其中：
尚未解除限售的股份数量为55,104,445股，占公司总股本的74.88%；无限售条件股份数量为18,484,443股，占公司总股本的25.12%。
（二）公司上市后股本变动情况
自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。截至本公告披露日，公
司总股本为73,588,888股，尚未解除限售的股份数量为55,104,445股，其中首发前限售股55,104,445股，占总股本74.88%。本次解除限售股份数量为3,444,445股，占公司总股本4.68%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东人数共5名，分别为杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、傲基科技股份有限公司、史福忠、袁玉梅。
1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体内容如下：
“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。就本单位/本人在发行人向中国证监会/证券交易所提交首次公开发行股票申请前12个月内（以中国证监会/证券交易所正式受理日为基准日）进行增资扩股获得的新增股份，自完成增资工商变更登记之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位/本人直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。”
本次解除限售的股份为公司首次公开发行股票申请正式受理日（2021年6月16日）前12个月内进行增资扩股的新增股份，故限售期取下述期限孰晚者：
自公司股票上市之日（2022年8月31日）起12个月；自完成增资工商变更登记日（2020年12月23日）起36个月。
2、本次申请解除限售股份的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
（二）截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述
各项承诺，不存在违反上述承诺的情形。
（三）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月4日（星期四）。
2．本次解除限售股份数量为3,444,445股，占公司总股本4.68%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数共5名。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 备注 |
| 1 | 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,518,519 | 1,518,519 | |
| 2 | 杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 925,926 | 925,926 | |
| 3 | 傲基科技股份有限公司 | 740,741 | 740,741 | |
| 4 | 史福忠 | 185,185 | 185,185 | |
| 5 | 袁玉梅 | 74,074 | 74,074 | |
| 合 计 | 3,444,445 | 3,444,445 | ||
四、本次解除限售股份前后股本结构变化情况
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动数量 | 本次变动后 | |||
| 股份数量 | 比例（%） | 增加 | 减少 | 股份数量 | 比例（%） | |
| 一、限售流通股 | 55,104,445 | 74.88 | - | 3,444,445 | 51,660,000 | 70.20 |
| 其中高管锁定股 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 首发前限售股 | 55,104,445 | 74.88 | - | 3,444,445 | 51,660,000 | 70.20 |
| 二、无限售流通股 | 18,484,443 | 25.12 | 3,444,445 | - | 21,928,888 | 29.80 |
| 三、股份总数 | 73,588,888 | 100.00 | - | - | 73,588,888 | 100.00 |
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的各项承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.安信证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司董事会2024年1月3日