利仁科技：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

北京利仁科技股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年员工持股计划第 一次持有人会议于2026 年7 月9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席持有人53 名,实际出席会议的持有人53 名,代表2025 年员工持 股计划份额13,624,486 份,占2025 年员工持股计划总份额的100%。会议由公司 董事会秘书李伟先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相 关法律法规和2025 年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次持有人会议形成 如下决议:

(一)审议通过《关于设立公司2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根 据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定,同 意设立公司2025 年员工持股计划管理委员会,作为2025 年员工持股计划的日常 管理机构,代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3 名委 员组成,设管理委员会主任1 名,管理委员会委员的任期为2025 年员工持股计 划的存续期。

表决结果:同意13,624,486 份,占出席会议持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席会议持有 人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规 定,选举邱永富、杜梅、张洁为公司2025 年员工持股计划管理委员会委员,任 期为2025 年员工持股计划的存续期。

上述三位管理委员会委员均不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意13,624,486 份,占出席会议持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席会议持有 人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举杜梅为 管理委员会主任,任期与2025 年员工持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025 年员工持股计划管理委员会办理与本 次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2025 年员工持股计划的顺利实施,同意授权2025 年员工持股计 划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项,包括但不限于:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配,决定标的股票出售、分配等相关事宜;

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格 的持有人所持份额的处理事项;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(7)办理员工持股计划份额继承登记;

(8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(9)代表全体持有人签署相关文件;

(10)行使本员工持股计划资产管理职责,包括但不限于将本员工持股计划 的闲置资金投资于理财产品(仅限于低风险理财产品)、在锁定期届满后出售公 司股票进行变现或过户至本员工持股计划持有人,根据持有人会议的决议进行其 他投资等;

(11)持有人会议授权的其他职责;

(12)本员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件约定的其他应由管理 委员会履行的职责。

本授权自公司2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意13,624,486 份,占出席会议持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席会议持有 人所持份额总数的0%。

三、备查文件

1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议;

2、2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日