坤泰股份：关于召开2022年年度股东大会通知的补充公告

坤泰股份：关于召开2022年年度股东大会通知的补充公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  坤泰股份(001260)公司公告

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023—030

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。为便于投资者更好地对有关议案进行投票表决，现对部分内容补充如下：

一、会议审议事项

补充前：

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年年度报告及摘要》√
2.00《公司2022年度董事会工作报告》√
3.00《公司2022年度监事会工作报告》√
4.00《公司2022年度财务决算报告》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《公司2022年度内部控制自我评价报告》√
7.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》√
8.00《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
9.00《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
10.00《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》√
11.00《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》√
12.00《关于修订相关制度的议案（二）》√
13.00《关于修订<公司章程>的议案》√
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

补充后：

提案编码提案名称备注
该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年年度报告及摘要》√
2.00《公司2022年度董事会工作报告》√
3.00《公司2022年度监事会工作报告》√
4.00《公司2022年度财务决算报告》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《公司2022年度内部控制自我评价报告》√
7.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》√
8.00《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
9.00《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
10.00《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》√
11.00《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》√
12.00《关于修订相关制度的议案（二）》√作为投票对象的子议案数（10）
12.01《股东大会议事规则》√
12.02《董事会议事规则》√
12.03《独立董事工作制度》√
12.04《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》√
12.05《子公司管理制度》√
12.06《募集资金管理办法》√
12.07《融资管理制度》√
12.08《关联交易管理制度》√
12.09《对外担保管理制度》√
12.10《投资管理制度》√
13.00《关于修订<公司章程>的议案》√
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

二、授权委托书

补充前：

附件二：

授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码提案名称备注表决意见
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年年度报告及摘要》√
2.00《公司2022年度董事会工作报告》√
3.00《公司2022年度监事会工作报告》√
4.00《公司2022年度财务决算报告》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《公司2022年度内部控制自我评价报告》√
7.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》√
8.00《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
9.00《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
10.00《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》√
11.00《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》√
12.00《关于修订相关制度的议案（二）》√
13.00《关于修订<公司章程>的议案》√
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

补充后：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码提案名称备注表决意见
该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《公司2022年年度报告及摘要》√
2.00《公司2022年度董事会工作报告》√
3.00《公司2022年度监事会工作报告》√
4.00《公司2022年度财务决算报告》√
5.00《公司2022年度利润分配预案》√
6.00《公司2022年度内部控制自我评价报告》√
7.00《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》√
8.00《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
9.00《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》√
10.00《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》√
11.00《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》√
12.00《关于修订相关制度的议案（二）》√作为投票对象的子议案数（10）
12.01《股东大会议事规则》√
12.02《董事会议事规则》√
12.03《独立董事工作制度》√
12.04《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》√
12.05《子公司管理制度》√
12.06《募集资金管理办法》√
12.07《融资管理制度》√
12.08《关联交易管理制度》√
12.09《对外担保管理制度》√
12.10《投资管理制度》√
13.00《关于修订<公司章程>的议案》√
14.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

除上述补充内容外，原公告中其他内容保持不变，补充后的公告详见同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知（补充后）》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日


附件：公告原文
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