坤泰股份：董事会决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司拟设立子公司并对外投资的公告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会2023年10月28日