坤泰股份：半年报董事会决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容请见2024年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会2024年8月31日