坤泰股份：第二届监事会第十二次会议决议公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年9月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月24日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次部分募投项目预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容请见2024年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司监事会

2024年9月28日