汇绿生态：2022年度董事会工作报告

汇绿生态科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年度，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2022年度工作报告如下：

一、2022年度公司总体经营情况

2022年公司全年经营情况稳定，实现营业收入611,066,847.01元，较上年同期减少

21.13%；归属于上市公司股东的净利润58,353,976.32 元，较上年同期减少27.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,673,314.69元，较上年同期减少

28.00%。在公司业务分类中，工程施工是主要收入来源，全年工程施工收入占比保持在

87.69%，设计、苗木以及其他收入占比12.31%。

二、2022年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会共召开11次会议，对公司经营发展中的重要事项进行了审议，履行了董事会的决策管理职责，会议的召集、召开程序合法合规，作出的决议合法有效。全体董事能够按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，按时出席董事会会议，积极发表意见并审慎表决，忠实、勤勉地履行所应承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。会议具体情况如下：

的议案》

（二）股东大会召集情况

2022年度，公司董事会共召集了4次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，具体情况如下：

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2022年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。具体情况如下：

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司内部控制评价报告、利润分配预案、聘请年度审计机构、对外担保、非公开发行、

董事会换届选举、监事会换届选举、公司聘任高级管理人员、修改制度等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。

（五）利润分配情况

2022年公司实施分红派息，以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配现金红利49,000,000元。公司努力为股东创造价值，积极回报股东，实现与投资者共享成长收益。

（六）对外担保情况

公司为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，报告期内，公司累计对外担保总金额为116,947万元（含报告期内提供担保又解除担保的金额），对外担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为

78.13%。公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。

（七）募集资金及使用情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金15,508.51万元，保荐承销费（含税）400万元，支付其他发行费用106万元，利息收入（含银行手续费支出）22.25万元。募集资金到位前，公司通过自筹资金先行投入的3,978.89万元已从募集资金专户转出，截至2022年12月31日募集资金余额为17,732.27万元，其中：用于现金管理的募集资金13,000万元，募集资金专户余额4,732.27万元。

（八）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司按照证监会、交易所的信息披露相关法律法规履行信息披露义务，积极与投资者保持沟通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动易（或投资者互动平台）的提问。公司于2022年6月16日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”，通过全景网提供的网上平台（“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），开展本次投资者网上集体接待日活动，与投资者之间保持良好的沟通互动。公司不断提高信息披露质量，确保投资者的合法知情权。

三、2023年工作展望

（一）发展目标

2023年公司仍将以“致力生态领域事业、营建人类美好家园”为使命，崇尚生态文明建设、专注于风景园林事业，确立以风景园林为主导、水生态、土壤修复“三位一体”的发展方向，完善管理体系，优化经营结构、整合内外资源，力争成为具有科技创新能力、品牌价值与核心竞争力的综合性现代生态企业。公司将在主营业务健康发展的前提下，合理增加股权投资的比例，一方面通过对私募基金及其他投资工具的投资，获得一定的财务性投资收益；另一方面在新技术新材料领域做股权投资，以获得新的利润增长及发展机会。在内部管理方面，公司将在2023年，进一步加强集团管控能力，计划成立成本中心、苗木管理中心等专业管理中心，以提高各子公司之间的协同效应。提高对内部审计部门的要求，对外拓宽业务渠道，加强业务能力，对内提高规范管理的内部控制，达到公司稳健发展的目标。

（二）经营计划

2023年，公司继续加强目标管理、成本管控、结算回款等方面的管理，提高对苗木基地的管理，提升苗木品质。继续推进目标责任制管理，在园林绿化工程中，施工成本控制工作对于公司来说是管理工作中的重中之重，其中原材料成本，是园林工程建设的主要成本，在主材价格和质量上的有效控制，将为公司打造高质量园林工程的同时，保持企业利润稳定起到至关重要的作用。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会2023年4月20日