汇绿生态：第十届董事会第二十六次会议决议公告

汇绿生态科技集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2024年6月17日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案：《关于公司对外投资暨签订股权转让合同的议案》

经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司对外投资收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权（以下简称“标的资产”）。

现相关股权评估工作已完成，武汉钧恒科技有限公司整体股权评估价值65,849万元。标的资产评估值19,754.70万元。

同意公司以1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，并与交易对方杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让合同》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订股权转让合同暨对外投资的进展公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会2024年6月18日