汇绿生态：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-018

汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；

3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年3月27日14:30

（2）网络投票时间为：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月27日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案7需对中小投资

者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份273,769,408股，占公司有表决权股份总数的35.1179％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份229,025,070股，占公司有表决权股份总数的29.3783％；通过网络投票的股东124人，代表股份44,744,338股，占公司有表决权股份总数的5.7396％。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份5,457,001股，占公司有表决权股份总数的0.7000％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份209,950股，占公司有表决权股份总数的0.0269％。 通过网络投票的中小股东123人，代表股份5,247,051股，占公司有表决权股份总数的0.6731％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。因工作原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意273,441,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8803％；反对326,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0004％。

中小投资者表决情况：

同意5,129,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9949％；反对326,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9831％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0220％。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意273,501,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9023％；反对261,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意5,189,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0962％；反对261,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7993％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1045％。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意273,503,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9030％；反对259,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意5,191,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1329％；反对259,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.7627％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1045％。

4、审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意273,493,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；反对271,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意5,181,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9478％；反对271,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.9753％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770％。

5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意273,461,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877％；反对279,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1020％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。

中小股东总表决情况：

同意5,149,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3650％；反对279,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1182％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5168％。

6、审议通过《关于制定公司制度的议案》

6.01《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总表决情况：

同意44,577,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1609％；反对291,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6473％；弃权86,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1918％。

中小股东总表决情况：

同意5,079,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0878％；反对291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.3326％；弃权86,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5796％。

本议案为关联交易事项，关联股东李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、蔡志

成已回避该提案的表决。

7、审议通过了《关于制定董事长（专职）、副董事长（专职）、高级管理人员薪酬定级方案的议案》总表决情况：

同意44,572,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对283,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6304％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2184％。

中小股东总表决情况：

同意5,075,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0071％；反对283,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1933％；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7995％。

本议案为关联交易事项，关联股东李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、蔡志成已回避该提案的表决。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

2、见证律师姓名：谭锐锋律师、欧阳松律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会2025年3月28日