联合精密：第二届监事会第十二次会议决议公告

广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2023年5月19日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议于2023年5月22日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》 监事会认为：储备新的土地符合公司的发展战略及长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次拟投资设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

监事会2023年5月22日