联合精密：第三届董事会第十四次会议决议公告

广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 十四次会议通知于2026 年8 月14 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达,会 议于2026 年8 月26 日下午14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密 制造股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议议案并表决,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2026 年半 年度实际经营情况编制了公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-045)。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求,为更加真实、准确反映公司截至2026 年6 月30 日的资产状况及 2026 年1-6 月的经营成果,基于谨慎性原则,公司及子公司对2026 年6 月30 日的各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至2026 年6 月30 日存在减值迹 象的资产计提了减值准备。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-046)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日