欧晶科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-086债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2023年12月29日（星期五）15:30
网络投票时间：2023年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份143,815,500股，占上市公司总股份的74.7498％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,504,856股，占上市公司总股份的56.3967％。 通过网络投票的股东8人，代表股份35,310,644股，占上市公司总股份的
18.3531％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,442,494股，占上市公司总股份的0.7498％。 其中：通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,442,494股，占上市公司总股份的0.7498％。
3、其他人员出席的情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意143,813,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意143,448,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7445％；反对367,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2555％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意143,448,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7445％；反对367,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2555％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
总表决情况：同意143,813,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,440,794股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》
总表决情况：同意143,775,600股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9723％；反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,402,594股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2340％；反对39,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7660％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
6、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意143,813,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,440,794股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意143,813,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,440,794股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8821％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1179％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜
3、结论意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会
议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、 经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2023年12月29日