欧晶科技：第三届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1月26日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月22日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年1月26日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。