欧晶科技：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-025债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00

网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00。

4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长张良先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份143,310,430股，占上市公司总股份的74.4873％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份142,373,006股，占上市公司总股份的74.0000％。

通过网络投票的股东29人，代表股份937,424股，占上市公司总股份的

0.4872％。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份937,424股，占上市公司总股份的0.4872％。

其中：通过网络投票的中小股东29人，代表股份937,424股，占上市公司总股份的0.4872％。

3、其他人员出席的情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和公司保荐代表人列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

表决结果：通过。

2、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。

4、审议通过《关于<公司2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。

5、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》总表决情况：同意143,132,450股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8758％；反对177,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意759,444股，占出席会议的中小股东所持股份的

81.0139％；反对177,980股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9861％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。

6、审议通过《关于<公司董事薪酬方案>的议案》

总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对174,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1216％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。中小股东总表决情况：同意757,204股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.7750％；反对174,220股，占出席会议的中小股东所持股份的18.5850％；弃权6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6401％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红>的议案》

总表决情况：同意143,131,010股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8748％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意758,004股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.8603％；反对173,420股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4996％；弃权6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6401％。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票>的议案》

总表决情况：同意143,129,150股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8735％；反对180,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：同意756,144股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.6619％；反对180,480股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2528％；弃权800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0853％。

表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、审议通过《关于<续聘2024年度财务及内部控制审计机构>的议案》总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

中小股东总表决情况：同意757,204股，占出席会议的中小股东所持股份的

80.7750％；反对173,420股，占出席会议的中小股东所持股份的18.4996％；弃权6,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7254％。

表决结果：通过。10、审议通过《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》总表决情况：同意142,597,940股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5028％；反对705,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.4924％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意143,135,410股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8779％；反对168,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1174％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12、审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

总表决情况：同意142,601,240股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5051％；反对703,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.4907％；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》

总表决情况：同意143,165,610股，占出席会议所有股东所持股份的

表决结果：通过。

14、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意143,130,210股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8742％；反对173,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％；弃权6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：经世律师事务所

2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜

3、结论意见：本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、 经世律师事务所出具的《经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限

公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年5月20日