欧晶科技：第四届监事会第五次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年4月2日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

经审议，监事会认为，公司通过对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）减资收回10,040.90万元用于实施“半导体石英坩埚建设项目”，是公司根据募投项目建设的实际情况，对募集资金进行合理调度和使用分配后，发生的必要、合理的减资行为。本次减资不会导致宁夏欧晶的股权结构发生变化，减资后公司仍持有宁夏欧晶100%股权,公司合并报表范围未发生变化。本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-020）。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2025年4月8日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。