一彬科技：第三届监事会第十五次会议决议公告

宁波一彬电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2024年12月13日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及下属公司2025年度与关联方发生的日常关联交易涉及采购原材料及设备、提供或接受劳务、租赁房产等，预计交易总金额为681.00万元。

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司生产经营需要，具有合理性。不存在影响公司持续经营的事项，定价公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，不会对公司业务的独立性构成影响。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的

《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

监事会2024年12月26日