一彬科技：2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：001278证券简称：一彬科技公告编号：2026-048
宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长王建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席会议情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份63,651,198股，占公司有表决权股份总数的51.4422%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173%。通过网络投票的股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东49人，代表股份154,500股，占公司有表决权股份总数的0.1249%。
9、公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师见证本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 关于募投项目变更部分建设内容的议案 | 总表决情况 | 63,574,398 | 99.8793% | 39,800 | 0.0625% | 37,000 | 0.0581% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于募投项目变更部分建设内容的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 77,700 | 50.2913% | 39,800 | 25.7605% | 37,000 | 23.9482% | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：刘入江、蒋瑶玉
3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会2026年09月16日