强邦新材：关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-021

安徽强邦新材料股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭良春先生

6、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东363人，代表股份122,234,715股，占公司有表决权股份总数的76.3967％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份119,402,700股，占公司有表决权股份总数的74.6267％。通过网络投票的股东355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份8,834,715股，占公司有表决权股份总数的5.5217％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,002,700股，占公司有表决权股份总数的3.7517％。通过网络投票的中小股东355人，代表股份2,832,015股，占公司有表决权股份总数的1.7700％。

7、出席会议其他人员：

公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。

8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意122,116,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9031％；反对109,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0898％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

中小股东表决结果为：同意8,716,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6587％；反对109,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2428％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0985％。

3、逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

3.1《关于与STRONGPLATESEUROPE,S.L、武汉市哥德堡印刷器材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》

表决结果：同意122,127,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9121％；反对97,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％。

中小股东表决结果为：同意8,727,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7832％；反对97,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1002％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1166％。

3.2《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

表决结果：同意122,127,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9120％；反对99,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东表决结果为：同意8,727,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7821％；反对99,200股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的1.1228％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。

3.3《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》本议案关联股东郭良春、郭俊成、郭俊毅、上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

表决结果：同意2,726,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5242％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2963％。

中小股东表决结果为：同意2,726,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1795％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5242％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2963％。

3.4《关于与中山市锵邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》

表决结果：同意122,126,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9118％；反对99,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东表决结果为：同意8,726,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7798％；反对99,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1251％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0951％。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意122,111,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8994％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0929％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东表决结果为：同意8,711,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6078％；反对113,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2847％；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1075％。

5、审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意122,132,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9165％；反对91,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东表决结果为：同意8,732,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8443％；反对91,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0402％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意122,128,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9134％；反对95,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东表决结果为：同意8,728,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8025％；反对95,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0855％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1121％。

7、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

表决结果：同意122,093,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842％；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1035％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东表决结果为：同意8,693,115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3972％；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4319％；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1709％。

8、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意122,126,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9113％；反对98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0803％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东表决结果为：同意8,726,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7730％；反对98,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1115％；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155％。

9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意122,129,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9137％；反对95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0780％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东表决结果为：同意8,729,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8058％；反对95,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0798％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1143％。

三、律师出具的法律意见

上海磐明律师事务所沙千里律师和崔蔚琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海磐明律师事务所出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2024年11月21日