三联锻造：第三届董事会第十三次会议决议公告

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议 通知已于2026 年7 月31 日以邮件方式送达全体董事,会议于2026 年8 月5 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生 召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中谭青女士、李明发 先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》

本次设立德国分公司,是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局, 符合公司整体发展规划。本次公司计划拨付的营运资金为公司自有资金,资金来 源合法合规,不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的 公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十三次会议决议;

(二)第三届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日