三联锻造：第三届董事会第十五次会议决议公告

芜湖三联锻造股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会 议通知已于2026 年9 月24 日以邮件方式送达全体董事,会议于2026 年9 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先 生召集并主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,其中谭青女士、李明 发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过了《关于公司 <2026 年度盈利预测报告 > 的议案》\]

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据相关规定及要求,公司 编制了2026 年度盈利预测报告,并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司盈利预测进行审核并出具了审核报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《盈利预测报告及审核报告》。

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)第三届董事会第十五次会议决议;

(二)第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;

(三)第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日