豪鹏科技：关于公司对全资子公司提供担保及公司实际控制人对公司提供担保暨关联交易的进展公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-083

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于公司对全资子公司提供担保及公司实际控制人对公司提供担保

暨关联交易的进展公告

特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

二、进展情况

1.近日，公司为全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）出具《担保函》，为博科能源因日常经营需要向供应商（含供应商下属分子公司）采购原材料提供连带责任担保，担保期限为自担保函生效之日起一年，担保最高限额不超过人民币壹亿元整。

2.近日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署了《授信额度合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第0041号），授

信额度为人民币贰亿伍仟万元整；公司实际控制人潘党育先生与兴业银行签署了《最高额保证合同》（编号：兴银深光明授信（保证）字（2023）第0041号），为公司在兴业银行的最高债权本金限额人民币壹亿伍仟万元整提供连带责任保证。

3.近日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）

签署了《综合授信合同》（编号：公授信字第华联23006号），授信额度为人民币壹亿元整；公司实际控制人潘党育先生与民生银行签署了《最高额保证合同》（编号：公高保字第华联23006号），为公司在民生银行的最高债权本金额壹亿元整提供连带责任保证。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

（一）博科能源系统（深圳）有限公司

公司名称：博科能源系统（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300565741383D成立日期：2011年2月23日公司类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：潘党育住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路4号101、201、301、401、501，厂房B栋201、301、401、501

注册资本：9,881.66万元人民币经营范围：一般经营项目是：生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组；电池相关零配件销售；电池相关技术咨询服务；电池组加工服务；LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

股东情况：公司持有博科能源100%股权。最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

经查询，博科能源不属于失信被执行人。

（二）深圳市豪鹏科技股份有限公司

公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司统一社会信用代码：914403007432179488成立日期：2002年10月8日公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）法定代表人：潘党育住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋注册资本：8,186.0639万元人民币经营范围：一般经营项目是：电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服务(不含限制项目)。许可经营项目是：生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器；普通货运(《道路运输经营许可证》)；生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营)

股东情况：潘党育先生直接持有公司21.17%股份，通过其100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司3.49%股份，同时通过担任珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表实际支配公司2.93%的表决权，合计可实际支配公司27.60%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

经查询，豪鹏科技不属于失信被执行人。

四、实际控制人提供保证担保暨关联交易情况概述

实际控制人潘党育先生为支持公司的发展，为公司与兴业银行签署的《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）第0041号）、与民生银行签署的《综合授信合同》（编号：公授信字第华联23006号）提供连带责任保证，且此次担保公司不支付担保费用。

五、协议的主要内容

（一）公司为博科能源出具的《担保函》

1.协议主体

债权人：公司供应商

保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

债务人：博科能源系统（深圳）有限公司

2.担保最高额度：不超过人民币10,000.00万元整

3.担保方式：连带责任担保

4.担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及其他合同权利；债权人为实现债权和担保权利及其他合同权利所花费的费用。

5.担保有效期：担保函生效之日起一年。

（二）债权人为兴业银行的《额度授信合同》《最高额保证合同》

1.协议主体

债权人：兴业银行股份有限公司深圳分行保证人：潘党育先生债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2.授信额度：最高本金限额为人民币25,000万元整

3.保证额度：最高本金限额为人民币15,000万元整

4.保证方式：连带责任保证

5.保证范围：《授信额度合同》项下借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.保证期间：根据《授信额度合同》项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

（三）债权人为民生银行的《综合授信合同》《最高额保证合同》

1.协议主体

债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行

保证人：潘党育先生

债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2.授信额度：人民币10,000万元整

3.保证额度：最高债权额人民币10,000万元整

4.保证方式：连带责任保证

5.保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

6.保证期间：《综合授信合同》项下单笔具体债务的履行期限届满日起三年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为368,750.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的163.83%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为118,022.05万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审

计净资产（合并报表）的52.43%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.公司为博科能源出具的担保函；

2.公司实际控制人潘党育先生与兴业银行签署的《最高额保证合同》（编号：

兴银深光明授信（保证）字（2023）第0041号、与民生银行签署的《最高额保证合同》（编号：公高保字第华联23006号）；

3.公司与兴业银行签署的《额度授信合同》（编号：兴银深光明授信字（2023）

第0041号）、公司民生银行签署的《综合授信合同》（编号：公授信字第华联23006号）。特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会2023年9月9日