豪鹏科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-064债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
重要提示：
1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月27日、2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-057）、《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-062）；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4．根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为82,184,344股，回购专用账户中的股份数量为2,264,705股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为79,919,639股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。
2．网络投票时间：2024年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月22
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计34人，代表有表决权的股份数为35,270,198股，占公司有表决权股份总数的44.1321%（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为82,184,344股，回购专用账户中的股份数量为2,264,705股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有表决权股份总数为79,919,639股，下同），其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）26名，代表有表决权股份数为12,561,198股，占公司有表决权股份总数的15.7173%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人14名，代表股份23,297,780股，占公司有表决权股份总数的29.1515%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份11,972,418股，占公司有表决权股份总数的14.9806%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共26人，代表股份12,561,198股，占公司有表决权股份总数的15.7173%。
本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人以现场及通讯方式出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1．审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。2．审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3．审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4．审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
5．审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
6．审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
7．审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。8．审议通过《关于公司监事2023年薪酬确定和2024年薪酬计划的议案》。表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
9．审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
10．审议通过《关于公司<内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
11．审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
12．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
13．审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
14．审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意35,266,898股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9906%；反对3,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,557,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9737%；反对3,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
三、其他事项
本次股东大会上，公司三位独立董事依次向股东宣读了《独立董事2023年度述职报告》，报告就公司独立董事基本情况、独立董事年度履职概况及其年度履职工作中重点关注事项的情况、公司配合独立董事工作的情况及独立董事的总体评价和建议等情况进行了介绍。
《独立董事2023年度述职报告》全文于2024年4月27日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、刘晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．《深圳市豪鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2．《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会2024年5月23日