中电港：第一届董事会第二十三次会议决议公告

深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2024年3月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年3月8日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周继国先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对本议案回避表决。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）第一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会2024年3月15日