运机集团：董事会决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2024年4月13日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年4月18日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共7人，实际参会的董事共7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年4月18日