运机集团：第五届董事会第三十六次会议决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第三十六次会议于2026 年4 月22 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2026 年4 月27 日上午10 点在公司四楼418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共 9 人,实际参会的董事共9 人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

\[1、审议通过《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议 审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报 告》(公告编号:2026-037)。

2、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值 业务管理制度》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日