运机集团：第五届董事会第三十九次会议决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第三十九次会议于2026 年6 月22 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于 2026 年6 月25 日上午10 点在公司四楼418 会议室以现场及视频通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共 8 人,实际参会的董事共8 人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的正常进行,经公司董事会审计委员会提名,董事 会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内审负责人的 公告》(公告编号:2026-059)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日