运机集团：第五届董事会第四十次会议决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第四十次会议于2026 年8 月7 日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2026 年8 月10 日上午10 点在公司四楼418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次会议的董事共9 人, 实际参会的董事共9 人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于终止2026 年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来,一直与中介机构积极推进相 关工作。综合考虑当前市场环境、公司未来发展规划等实际情况,经与相关各方 充分沟通及审慎分析与论证,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议及第五届董事会战略与 投资委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止2026 年度向特 定对象发行股票事项的公告》(公告编号:2026-067)。

2、审议通过《关于公司2026 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度

的议案》

本次申请增加综合授信敞口额度,是为满足公司日常生产经营和持续发展的 资金需求,有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在2026 年度原综合授信敞口额度人民币50 亿元的基础上,向金融机构申请增加不超过 10 亿元的综合授信敞口额度,增加申请后,2026 年度综合授信敞口额度总计不 超过60 亿元。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会战略与投资委员会第五次 会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》(公告编号:2026-068)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额 度提供担保暨关联交易的议案》

同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过50 亿元 的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额 度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币10 亿元,合计担保额度 不超过人民币60 亿元。实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构 正式签订的合同及协议为准。

关联董事吴友华先生回避表决,8 位无关联董事表决。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。具体内容详 见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合 授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-069)。

4、审议通过《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的 有关规定,公司拟于2026 年8 月26 日下午3 点召开公司2026 年第四次临时股

东会。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2026 年第 四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-070)。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议;

3、第五届董事会战略与投资委员会第五次会议决议;

4、第五届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年8 月10 日