龙源电力：第五届董事会2024年第5次会议决议公告

龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2024年第5次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第5次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年5月19日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。本次会议由执行董事宫宇飞先生主持，应出席董事6人，实际出席6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意选举宫宇飞先生为公司董事长、董事会战略委员会主任及董事会可持续发展委员会主任，任期自本次会议审议通过起生效，直至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事长辞任暨选举新任董事长的公告》（公告编号：

2024-039）。

2.审议通过《关于聘任王利强先生为龙源电力集团股份有限公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王利强先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过起生效，直至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于总经理辞任暨聘任总经理及提名执行董事的公告》（公告编号：2024-040）。

3.审议通过《关于提名王利强先生担任龙源电力集团股份有限公司执行董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王利强先生担任公司第五届董事会执行董事和董事会战略委员会委员，任期自股东大会选举王利强先生为执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于总经理辞任暨聘任总经理及提名执行董事的公告》（公告编号：2024-040）。

4.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司2024年第1次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年6月27日（星期四）召开2024年第1次临时股东大会，审议公司选举执行董事的有关事宜。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会2024年第5次会议决议。特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董 事 会2024年5月24日