长江材料：第四届董事会第二十一次会议决议公告

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年11月8日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年中期利润分配的预案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币29,240,734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公积转增股本。自本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红比例不变，相应调整分配总额。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会2024年11月13日