好上好：第三届董事会第八次会议决议公告

深圳市好上好信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月 16 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知,会议于2026 年 4 月27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人。会议由董事长王玉成先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

董事会认为公司编制的《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年 第一季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-060)。

三、备查文件

1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月27 日