美能能源：董事会决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-055

陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2024年10月25日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏伟先生、晏成先生、相里六续先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经出席董事审议，一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》

经出席董事审议，一致通过了《关于制定<舆情管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理办法》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2024年10月29日